Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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El artículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad superior para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena top-quality en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

Ayudar a quien ha cometido la infracción o el delito foundation (que tiene que ser grave) a que aluda las consecuencias de sus actos.

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En ambos se exige el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, pero en la receptación se exige, además, que el this contact form receptador no haya participado en la actividad delictiva previa ni como autor ni como cómplice, mientras que en el blanqueo las ganancias blanqueadas pueden proceder de la propia actividad delictiva del blanqueador.

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Tiene un tipo básico y un tipo agravado, y existen formas muy diversas de cometerlo. A continuación te daremos toda la información sobre el delito de blanqueo de capitales.

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Se trata de hacer que el dinero obtenido de actividades ilícitas parezca obtenido de fuentes «limpias». De esta manera, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

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